Luxusný raj na čiernej listine: Spája sa so špinavými peniazmi ruských oligarchov

Európska únia si posvietila na daňové raje a podozrivé finančné toky. Jej najnovšie rozhodnutie vyvolalo rozruch, keď sa na čiernej listine krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí ocitlo aj Monako – luxusné kniežatstvo známe svojím bohatstvom, kasínami a exkluzívnymi nehnuteľnosťami, píše denník Politico. 

Európska komisia ho oficiálne zaradila medzi krajiny, ktoré predstavujú vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania te*orizmu. K elitnému zoznamu sa pripojilo aj desať ďalších krajín, vrátane Venezuely, Libanonu či Kene.

V kontraste s tým boli zo zoznamu vyradené napríklad Spojené arabské emiráty, Gibraltár či Panama, informuje agentúra Reuters. 

Podozrenia na miliónové účty a chýbajúce kontroly

Monako, známe ako daňový raj a miesto často navštevované celebritami a miliardármi, bolo zaradené na zoznam kvôli nedostatočným mechanizmom v boji proti praniu peňazí. Európska komisia tak nadväzuje na odporúčania Financial Action Task Force (FATF), ktorá vznikla v roku 1989 pod záštitou krajín G7.

Podľa kampane Global Magnitsky Justice Campaign sa v Monaku nachádzajú milióny eur, ktoré mali pochádzať z podvodov spojených s ruskými oligarchami. Napriek týmto správam sa doposiaľ nezačalo žiadne oficiálne vyšetrovanie.

Európska politika, ekonomické tlaky a obchody

Medzi vyradenými štátmi zo zoznamu sú aj Spojené arabské emiráty, ktorých situácia bola ešte minulý rok terčom kritiky europoslancov. Ich odstráneniu z Čiernej listiny predchádzala parlamentná misia do krajiny a prijatie písomných záväzkov o zlepšení spolupráce s Europolom a zintenzívnení justičnej spolupráce.

Aj keď niektorí poslanci, ako nemecký europoslanec za Zelených Rasmus Andresen, upozorňovali, že „Spojené arabské emiráty urobili len nedostatočný pokrok“.

Chýba Rusko, pribudli ďalšie krajiny

Napriek dlhodobej snahe niektorých členských štátov a europoslancov zaradenie Ruska opäť chýba. Poslanec Luděk Niedermayer z Českej Európskej ľudovej strany vyzval Komisiu, aby „vážne zvážila“ zaradenie Ruska, ktoré vlani FATF kvôli nesúhlasu krajín BRICS na Čiernu listinu nezaradila. Medzi novo pridané štáty patria okrem Monaka aj Alžírsko, Angola, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Namíbia, Nepál a Venezuela.

Európska komisia bude o zmenách v zozname v najbližších týždňoch diskutovať s europoslancami aj formálne. Cieľom je zabezpečiť, aby sa pravidlá proti praniu peňazí uplatňovali rovnako a bez ohľadu na ekonomické vzťahy jednotlivých krajín s EÚrópskou úrľou.

Čítaj viac z kategórie: Zo sveta