Polícia odhalila masívny podvod za 20 miliónov eur. Na Slovensku potajomky rozbehli mafiánsku taktiku

Finančné toky smerovali cez slovenské spoločnosti, účty aj zahraničné destinácie. Vyšetrovatelia teraz hovoria o prípade, v ktorom sa mali legalizovať finančné prostriedky v hodnote takmer 20 miliónov eur. O prípade informovala na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.

Prípad je výsledkom rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania, na ktorom pracovali policajti odboru finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Vyšetrovanie vyústilo do obvinenia desiatich právnických osôb a jednej fyzickej osoby pre trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti.

Firmy zakladali cez nastrčené osoby

Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladať na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb. Vo viacerých prípadoch malo ísť najmä o občanov Srbska.

Na novovzniknuté firmy následne otvárali bankové účty, cez ktoré mali prechádzať finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti spáchanej mimo územia Slovenskej republiky.

Vyšetrovatelia zistili, že peniaze sa na slovenských účtoch nezdržiavali dlhodobo. Po krátkom čase boli presúvané na ďalšie účty vedené v zahraničí. Cieľom takéhoto postupu malo byť vytvorenie systému, ktorý by sťažoval sledovanie finančných tokov a zároveň zakrýval pôvod peňazí.

Súčasťou schémy bolo aj rozdeľovanie väčších súm na množstvo menších transakcií. Tento spôsob je známy pod označením „smurfing“.

Zaistené sú aj finančné prostriedky

Policajtom sa podľa doterajších výsledkov podarilo zdokumentovať legalizáciu finančných prostriedkov v celkovom objeme takmer 20 miliónov eur. Napriek spôsobu fungovania schémy sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať a zaistiť viac ako 120-tisíc eur, ktoré mali pochádzať z trestnej činnosti.

Odbor finančného vyšetrovania sa dlhodobo venuje odhaľovaniu prípadov legalizácie výnosov z trestnej činnosti doma aj v zahraničí. Od začiatku roka 2026 vedie podľa polície celkovo 218 trestných konaní.

Súčasťou práce finančných vyšetrovateľov je aj vyhľadávanie a zabezpečovanie majetku, ktorý môže pochádzať z protiprávnej činnosti. Od začiatku roka 2026 sa im podarilo zaistiť majetok a finančné prostriedky v hodnote takmer štyri milióny eur.

Vyšetrovali aj ďalšie prípady

V posledných mesiacoch riešili finanční vyšetrovatelia aj ďalšie prípady. Jedným z nich bolo vyšetrovanie osoby pôsobiacej ako exekútor na východe Slovenska. Podľa polície mala v rozpore so zákonom vymáhať pohľadávky, pričom spôsobená škoda mala presiahnuť 416-tisíc eur.

Ďalší prípad sa týkal podvodu s predajom falošných vstupeniek prostredníctvom internetového portálu. Poškodených bolo podľa polície 1 120 ľudí zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Celková škoda v tomto prípade prekročila 322-tisíc eur.

Finanční vyšetrovatelia sa podieľali aj na objasnení takzvaného CEO podvodu. Pri tomto type podvodu boli od zahraničnej spoločnosti vylákané finančné prostriedky, pričom časť peňazí smerovala na účet vedený na Slovensku. Policajtom sa v tomto prípade podarilo zaistiť celú sumu vo výške 875-tisíc amerických dolárov.

Čítaj viac z kategórie: Hlavné správy a aktuality