Babiša dobehli Pandora Papers. Českého expremiéra vyšetrujú kvôli praniu špinavých peňazí

Francúzsky Súd pre vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti (PNF) začal s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom konanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

Daňové podvody majú súvisieť s nadobudnutím víl na Francúzskej riviére. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií denníka Le Monde a českých médií.

Podozrivé kúpy

Francúzske úrady začali vyšetrovanie ešte vo februári 2022. Zameriava sa na spôsob, akým Babiš nadobudol nehnuteľnosti v mestečku Mougins na juhovýchode Francúzska, v departemente Alpes-Maritimes.

Bývalý premiér mal v roku 2009 financovať vily na francúzskej riviére v hodnote asi 350 miliónov českých korún (viac ako 14 miliónov eur) cez transakcie firiem v daňových rajoch.

Dokumenty z Pandora Papers podľa francúzskeho denníka ukazujú, že Babiš si nehnuteľnosti kúpil cez spoločnosť sídliacu v Monaku, ktorú vlastní offshorová firma v Spojených štátoch.

Táto spoločnosť si na kúpu domov v Mougins zobrala pôžičku vo výške 15 miliónov eur od ďalšej offshorovej spoločnosti, ktorá je registrovaná na Britských Panenských ostrovoch.

V oficiálnych francúzskych dokumentoch sa však pôžička neuvádza. Suma mala byť podľa Le Monde zaplatená v hotovosti. Odvolávajú sa na kúpnu listinu, ktorú mali k dispozícii.

Andrej Babiš sa vlani po vypuknutí kauzy s komplikovaným nákupom nehnuteľností vyjadril, že o pranie špinavých peňazí nešlo. Okolnosti transakcie preveroval aj český Finančný analytický úrad (FAÚ), podľa ktorého na kúpu neboli použité špinavé peniaze. Prípadom sa potom začala zaoberať aj Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Pestrý zoznam

Správy o offshore schémach priniesli viaceré zahraničné médiá už počas minulého roka. Ich účelom je skryť miliardy eur pred očami verejnosti či daňovými úradmi. Často sú využívané na pranie špinavých peňazí, nemožno teda hovoriť len o „optimalizácii“.

Ako sme informovali už v našom článku, tieto spomínané schémy boli odhalené na základe rozsiahleho úniku dokumentov označovaných ako Pandora Papers zo 14 právnických spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách vrátane Švajčiarska, Singapuru, Cypru, Belize a Britských Panenských ostrovov.

Na zozname ľudí, ktorí sú zapojení do týchto pochybných praktík sa ocitol okrem expremiéra Andreja Babiša aj právnik Martin Bahleda. Okrem nich sa tam nachádzajú aj mnohí bývalí či súčasní politici v najvyšších funkciách. Medzi nimi je aj európska elita ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či britský expremiér Tony Blair.

zdroj: TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Spomínaný právnik Bahleda je spájaný s Jozefom Brhelom. Ten mal prať peniaze zo súťaží na IT riešenia pre Finančnú správu spolu s podnikateľom Michalom Suchobom.

Pranie peňazí malo prebiehať prostredníctvom firiem v Česku, na Slovensku a v Malte. Vypovedal o tom, samotný Suchoba. 

Väzieb na Slovensko v súvislosti s offshorovými firmami je tiež dosť. Vo vyšetrovaní narazili celkom na 48 Slovákov. Medzi nimi figuruje aj zločinec hľadaný slovenskou políciou, realitní magnáti či ľudia na sankčnom zozname USA.