Miliónový daňový podvod odhalený. Polícia zaistila obrovský majetok a obvinila deväť ľudí

Rozsiahle medzinárodné daňové podvody vyústili do masívnej akcie policajných špecialistov, ktorí odhalili prepracovanú schému na pranie špinavých peňazí, informujú Aktuality. Zásah Európskej prokuratúry v spolupráci s naším protikriminálnym úradom nenápadne udrel na zločineckú sieť, viedol k závažným obvineniam a zmrazil majetok v obrovskej hodnote.

Ak si myslíš, že finančná kriminalita zostáva bez trestu, vyšetrovatelia z Úradu boja proti organizovanej kriminalite presvedčili o opaku. Po intenzívnom dokazovaní vzniesli obvinenie voči deviatim jednotlivcom a jednej firme, ktorí sa dlhodobo a systematicky podieľali na legalizácii nelegálnych príjmov.

Ako fungovala celá schéma?

Muži zákona zistili, že skupina uplatňovala premyslený systém neustálych presunov peňazí cez spletitú sieť účtov a rôznych firemných subjektov. Týmto spôsobom sa snažili zahladiť stopy po pôvode kapitálu, ktorý následne pretavili do investícií. Nakupovali cenné papiere, nehnuteľnosti a ďalšie hodnotné aktíva.

Tento prípad prania špinavých peňazí pritom predstavuje len časť podstatne rozsiahlejšej kauzy s medzinárodným presahom. Vyšetrovaná daňová trestná činnosť spojená s touto skupinou totiž spôsobila škody, ktoré úrady nateraz odhadujú na viac ako 26 miliónov eur. Samotná hodnota doteraz zdokumentovaných prepraných financií dosahuje minimálne 2,9 milióna eur.

Zásah Európskej prokuratúry zaistil obrovský majetok

Na celý prípad od začiatku dohliadajú európski delegovaní prokurátori. Na ich príkaz už orgány činné v trestnom konaní zakročili priamo proti majetku podozrivých. Výsledkom je zaistenie investícií a nehnuteľností v hodnote presahujúcej 16 miliónov eur.

Vyšetrovacie úkony naďalej pokračujú a orgány činné v trestnom konaní poskytnú ďalšie podrobnosti hneď, ako to stav dokazovania a procesná situácia dovolia.

Čítaj viac z kategórie: Zo Slovenska