Dlhy, sankcie a nekalé praktiky. Na pozadí slovenských firiem figurujú kontroverzné osoby zo zahraničia

Zadlžené firmy s medzinárodným vedením často vykazujú nedostatok záznamov o konečných beneficientoch, pričom tento jav sa vyskytuje u 50 % až 72 % takýchto spoločností.

Hlavné dôvody pre absenciu údajov o konečných užívateľoch výhod môžu byť rôzne, no často ide o snahu vyhnúť sa legálnym povinnostiam a skryť skutočnú vlastnícku štruktúru. Firmy využívajú tzv. bielych koní ako zástupcov v oficiálnych záznamoch, pričom mnohokrát využijú práve človeka zo zahraničia.

Významné spoločnosti, ktoré sa objavili v analýzach dlhov a patria medzi hlavných dlžníkov, sú napr. CLEAN ENERGY TRADE s. r. o. v procese likvidácie, Wintro Asia s.r.o., Quatro project Europe s.r.o. a INTERVENE s. r. o.

Tieto firmy dlžia štátnej pokladnici miliónové sumy a spája ich spoločný znak – nedostatok záznamov o konečných beneficientoch, pričom za štatutárov sú často uvádzané osoby z Maďarska, Francúzska, alebo Rumunska.

Kontroverzné mená na vysokých pozíciách

Zaujímavou skutočnosťou je aj to, že na zozname zahraničných funkcionárov figurujú aj mnohé mená z Ruska, pričom najčastejšie pôsobia vo väčších firmách. Medzi nimi vyniká Savencia Fromage & Dairy SK, a. s., spoločnosť špecializujúca sa na výrobu syrov, ktorá v roku 2022 zaznamenala tržby prevyšujúce 71 miliónov eur.

Za ňou nasleduje NITRO TRADING s.r.o., vedená Olegom Fedorchenkom z ruskej Tuli, ktorý sa zároveň nachádza na sankčných zoznamoch Poľska. Firma importuje metanol a cyklohexán z Ruska a následne ho predáva v štátoch centrálnej Európy. Kuriózne je, že spoločnosť prezentovala v roku 2022 vôbec najnižšie tržby, približne 24 miliónov eur, avšak zaznamenala rekordný zisk vo výške viac ako 440-tisíc eur.

OMEGA Investments a.s., spoločnosť s najvyššími príjmami a ruským vedením, zas stojí za prevádzkou bratislavského hotela Danube. Štatutárom a konečným užívateľom výhod je bývalý dvojnásobný minister hospodárstva Ľudovít Černák a spolu s ním ruský podnikateľ Evgenii Zhulanov.

zdroj: TASR/Jozef Ďurník - exminister Ľudovít Černák

Zhulanov bol v minulosti objektom investigatívy ruských a ukrajinských novinárov. Je spájaný s podielmi v IT a mediálnom sektore, ako aj s kontroverzným oligarchom Konstantinom Malofejevom, ktorý je od roku 2014 na sankčných zoznamoch pre svoju úlohu v anexii Krymu a podnecovaní nepokojov na juhu a východe Ukrajiny.