Pozor: Polícia a SIS si „posvietia“ na bankové účty. Do platnosti vstupuje široko diskutovaná vyhláška

5. októbra 2023 o 13:13

Vyhláška vstupuje do platnosti už tento mesiac
Štát bude mať lepší prehľad o každom, kto si na Slovensku vedie bankový účet

Ruka, ktorá drží bankomatovú kartu pri bankomate.

Ilustračné foto Freepik/@freepik

Vyhláška vstupuje do platnosti už tento mesiac
Štát bude mať lepší prehľad o každom, kto si na Slovensku vedie bankový účet

V Centrálnom registri účtov budú uložené informácie o všetkých účtoch klientov finančných inštitúcií vrátane fyzických aj právnických osôb. Podobný systém už existuje v iných členských štátoch Európskej únie, Slovenská republika sa k nim len pridala.

Policajti vďaka novému CRÚ uvidia:

názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá účet vedie alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
dátum, kedy bol účet založený,
dátum, kedy začal prenájom bezpečnostnej schránky,
číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak teda bolo pridelené,
jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
identifikačné údaje klienta v rozsahu:
- meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
- údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
- názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
dátum, kedy bol účet zrušený,
dátum, kedy bol ukončený prenájom bezpečnostnej schránky.

Zníženie administratívneho zaťaženia

Ako sme ťa v našom článku už informovali, Centrálny register účtov zefektívni prácu Policajného zboru pri identifikácii výnosu z trestnej činnosti, jeho umiestnenie a dispozíciu s týmto výnosom.

„Zníži administratívne zaťaženie nielen na strane policajtov, ale aj v bankových inštitúciách, taktiež zníži náklady, urýchli konania, zefektívni prácu,“ načrtol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Príprava policajtov na prácu s registrom sa podľa stanoviska zatiaľ nezačala.

zdroj: TASR/Pavol Zachar

Oprávnené orgány by mali mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach. Okrem policajtov sa majú údaje poskytovať napríklad aj Slovenskej informačnej službe na účel boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu alebo Finančnému riaditeľstvu SR na účel odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti.

MF SR bude správcom a prevádzkovateľom registra. Zriadenie systému by sa malo financovať z plánu obnovy. Pôvodne mal byť uvedený do prevádzky v januári 2023.

Predchádzajúca strana

Strana 2/2

Zdroje: Finreport, Archív SIU

Financie a kryptomeny